Bookmark article
Publié le Mardi 20 Octobre 2026 - 10:03
قراءة: 1 د, 6 ث
تمكنت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني من الكشف عن شبكة إجرامية تضم عددًا من التجار وأصحاب المصانع الناشطة في مجال تجارة المصوغ، وذلك إثر عمليات استعلامية ومتابعات ميدانية مكثفة لمسالك تجارة الذهب المعدّ للتكسير.
ووفق بلاغ الإدارة العامّة للأمن الوطني كشفت الأبحاث أن أفراد الشبكة تعمدوا اتباع أساليب مخالفة للقوانين المنظمة للقطاع، من خلال إحداث شركات وهمية واستغلال دفاتر تزويد وشراءات تابعة لعدد من الحرفيين، بهدف التهرب الضريبي وتبييض كميات من الذهب المعدّ للتكسير مجهول المصدر وإدماجها في المسالك القانونية.
وأظهرت الأبحاث الأولية أن عناصر الشبكة تمكنوا، خلال السنوات الست الأخيرة، من تبييض ما يقارب طنّين من الذهب، مع توظيف عائداته في مشاريع واستثمارات عقارية واقتناء ممتلكات فاخرة.
وقد أسفرت الأبحاث والأعمال الميدانية عن الاحتفاظ بـ13 شخصًا، من أجل شبهات تتعلق بتكوين وفاق للاعتداء على الأملاك والتدليس ومسك واستعمال مدلس، واعتياد غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي.
كما تم حجز أكثر من 70 كلغ من الذهب و4.5 كلغ من الفضة مجهولي المصدر، إلى جانب مبلغ مالي يفوق 120 ألف دينار و9 سيارات فاخرة، بلغت قيمتها الجملية نحو 25 مليون دينار.
ولا تزال الأبحاث متواصلة في القضية.
28°
21°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 338123